西班牙上百家华人公司被查

车欧洲华人旅行社获悉，5月11日早晨西班牙宪兵在马德里cobo calle⁃ja地区，以及华人集聚的马德里市中心usera、valleca地区针对华人仓库以及店铺进行大规模检查突击行动。西班牙多家媒体都对这次行动进行报道。

　　据西班牙《世界报》报道，西班牙宪兵中央行动组、西班牙税务局、社保事务局和劳工部门官员11日上午在马德里等地联合出击，打击以马德里批发区华商为主的清洗黑钱、偷税漏税等犯罪活动，并把多数为中国人的32名团伙分子逮捕，另外47人被列为涉案被告。

　　根据宪兵内部行动记录显示，此次行动从11日上午8点开始，警方前往马德里市中心的多家百元店进行突击检查，华人集聚地区usera和val⁃leca都是重点检查地区，除此之外在alcorcon、pinto、alcobendas地区的一些华人店面都遭到检查。同一时间，国家宪兵在valencia与barcerona也实施抓捕行动。
　　到上午10点，国家宪兵的检查地点主要集中到了cobo calleja仓库区，国家宪兵甚至出动了直升飞机在cobo calleja上空盘旋近1个小时。根据宪兵搜查名单，主要针对的是时装、鞋子以及百货的批发仓库，除此之外还有许多运输公司。据悉，被突击检查的华人公司达上百家。

　　11日上午在仓库看到这次检查的华人说，这次的检查很有针对性，国家宪兵来到仓库区直接前往一些仓库检查，并没有在周边其他仓库进行调查，这次行动肯定是宪兵已经掌握了足够的证据进行的。

　　许多华人对西班牙政府今年针对华人的多次突击检查和行动倍感无奈。认为最近几次行动都有“专指华人”的嫌疑，其实在西班牙当地的一些人也会用黑工，在税务上也会存在一些问题，但是每次都是把华人揪出来突击检查，炒作新闻，贬低华人形象。

　　这次突击检查在西班牙媒体被报道后，西班牙网民的态度也有了一些转变。虽然西班牙媒体还在以“华人黑帮”造势，吸引读者眼球。但是很多网民在阅读完报道以后认为，这也并不单纯是华人群体的原因，偷税漏税、洗黑钱以及黑工猖獗的根本原因也是西班牙法律法规的不健全以及当地官员贪污腐败，并不能把这些犯罪行为全部强加到华人头上。

　　德媒称，欧洲刑警组织近日在海牙宣布，已经查处了一个位于西班牙的华人犯罪组织。据称，该组织涉嫌从2009年开始从事洗钱，涉案金额超过3000万欧元（约合2亿元人民币）。
　　据德国之声电台网站5月14日报道，欧洲刑警组织和西班牙宪兵在名为“蛇”的联合行动中，锁定了一个用伪造文件将假冒产品进口到欧洲的组织。欧洲刑警组织发表声明称，该组织中的犯罪分子还涉嫌欺骗海关，并“利用复杂的企业结构”以及“他人和第三方”从事交易。
　　欧洲刑警组织掌握的消息显示，嫌犯利用数百个私人银行账户，把出售假冒商品和欺诈海关所得收入以小笔金额汇回中国。到目前为止，洗钱的大部分金额已经离开欧盟。
　　嫌犯设立了这样的系统后，还会向其他犯罪组织提供有偿使用这一系统的机会，提高收入。欧洲警方在声明中指出：“这一华人组织在许多欧盟成员国中都有自己的联系人，这些国家包括比利时、法国、意大利、荷兰、葡萄牙和英国。”该组织还在马德里附近地区经营了多家服装厂，剥削中国劳工。
　　据德新社报道，西班牙政府总共派出超过200名执法人员参与了为期两年的“蛇”行动，并逮捕了32名华人嫌犯，搜查了65处分布于马德里、巴塞罗那和瓦伦西亚地区的民宅和公司所在地，扣押了20辆“高档汽车”以及超过100万欧元的现金。欧洲刑警组织宣称：“目前行动仍在进行，将在接下来数小时或数天的时间里，继续开展逮捕和没收行动”。这已经不是西班牙警方第一次拿华人犯罪团伙“开刀”。

　　据西班牙当地中文媒体报道，2012年10月15日，西班牙司法机关也曾有过类似打击当地华人犯罪集团的举措，当时的“皇帝行动”导致15日当天有84人被逮捕，其中包括58名华侨华人。3天后，绝大多数人获得释放。时任西班牙外交与合作大臣马加略之后在接受中国媒体联合采访时表示："皇帝行动’是一个重要的打击违法犯罪行动，在这个行动中也逮捕了西班牙籍人。这不是针对中国人的行动。”

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